हाल ही में, विदेशी मुद्रा के राज्य प्रशासन (एसएएफई) ने "विदेशी बैंकों के विदेशी नकद निकासी लेनदेन नोटिस पर विदेशी मुद्रा के राज्य प्रशासन को जारी किया है ताकि विदेशी बैंकों को मानकीकृत किया जा सके ताकि नकदी लेनदेन के बड़े बड़े निष्कर्षण और सही सीमा पार विरोधी धन लॉन्डरिंग पर्यवेक्षण। नोटिस 1 जनवरी, 2018 के रूप में लागू किया जाएगा।
नोटिस के मुताबिक, पहला बिंदु व्यक्तिगत चीनी बैंक कार्ड (पूरक कार्ड समेत) नकद ऑफशोर वापस लेने पर प्रति वर्ष आरएमबी 100,000 युआन के बराबर नहीं होगा।
दूसरी बात यह है कि चीनी मुद्रा कार्ड से निकाली गई नकदी की दैनिक राशि और विदेशी मुद्रा कार्ड आरएमबी 10,000 युआन है।
तीसरा मुद्दा यह है कि यदि कोई व्यक्ति वार्षिक राशि से अधिक के लिए घरेलू बैंक कार्ड के बाहर नकद वापस लेता है, तो उसे इस साल नकद विदेशी और कार्ड के साथ आने वाले वर्ष को वापस लेने से निलंबित कर दिया जाएगा।
चौथा मुद्दा यह है कि व्यक्ति अपने बैंक कार्ड उधार लेने या अपने कार्ड उधार देकर विदेशों से नकद प्रबंधन वापस लेने में सहायता नहीं करेंगे या सहायता नहीं करेंगे।
एसएएफई के प्रमुख ने स्पष्ट रूप से बताया कि, मनी लॉंडरिंग, आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण और कर-विरोधी चोरी के लिए आवश्यक उपाय के रूप में, विदेशों से बड़े निकासी को मानकीकृत करने के लिए बैंक कार्ड वापसी के क्षेत्र में अवैध और आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ आगे बढ़ना है।
यह नोटिस वर्तमान खाता परिवर्तनीयता की आवश्यकताओं का पालन करेगा, और व्यक्तिगत सुविधा के लिए 50,000 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा खरीद की राशि को नहीं बदलेगा।
नोटिस के कार्यान्वयन से व्यक्तियों की नकद और खपत की सामान्य वापसी और विदेशी मुद्रा के व्यक्तिगत उपयोग की सुविधा प्रभावित नहीं होगी।
